ในฐานะตัวแทนในทีมสืบสวนทางไซเบอร์ของ เว็บสล็อต IRS Chris Janczewski เป็นผู้นำในการจับกุม crypto ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาล รวมถึงการจับกุมไซต์การแสวงประโยชน์จากเด็ก รายใหญ่ และการยึด bitcoin มูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปในระหว่างการแฮ็ก Bitfinex ในปี 2559 หน้าอกเหล่านั้นช่วยให้ Janczewski ก้าวกระโดดไปสู่ภาคเอกชนเมื่อไม่กี่เดือนก่อน ตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายสืบสวนของบริษัทข่าวกรองคริปโตส่วนตัวชื่อ TRM Labs ซึ่งเน้นที่การตรวจจับธุรกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมาย คนส่วนใหญ่อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่างานนักสืบ crypto แบบนี้เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ Janczewski กำลังทำอาชีพนี้อยู่
“ฉันไม่คิดว่าประโยค ‘NFT ที่ขโมยมาของ Bored Ape Yacht Club มูลค่าหลายล้านดอลลาร์’ มีอยู่จนกระทั่งสองสามสัปดาห์ก่อน” Janczewski บอกกับ Recode “ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือคู่มือ – หรือไม่มีประสบการณ์มากนัก – สำหรับผู้ที่มองหาสิ่งเหล่านั้น”
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวถอดรหัส
รับสิ่งที่ดีที่สุดของการรายงานที่จำเป็นของ Recode เกี่ยวกับข่าวเทคโนโลยีและธุรกิจ
อีเมล์(จำเป็น)
การส่งอีเมลแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการของ Google สำหรับจดหมายข่าวเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าจดหมายข่าวของ เรา
ติดตาม
Cryptocurrency เป็นปัจจัยทั่วไปที่เพิ่มขึ้นในกิจกรรมทางอาญา มันแสดงให้เห็นในทุกสิ่งตั้งแต่การดำเนินการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและการโจมตี ransomwareไปจนถึงการฉ้อโกงและการหลอกลวง ปัญหาน่าจะเลวร้ายลงเช่นกัน Chainalysis บริษัทวิจัยคริปโต (crypto) พบว่าธุรกรรมอาชญากรรม crypto สูงถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่แล้ว
เป็นผลให้มีผู้สนใจมากขึ้นเช่น Janczewski ที่รู้วิธีค้นหาblockchainซึ่งเป็นบัญชีแยกประเภทสาธารณะขนาดใหญ่ที่บันทึกธุรกรรม cryptocurrency เพื่อหาเบาะแสที่เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่ระบุชื่อกับคนจริงที่สามารถฟ้องร้องหรือตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมได้ การสอบสวนเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการดำเนินการทางอาญาทุกประเภท รวมถึงเครือข่ายตู้เอทีเอ็ม bitcoin ผิดกฎหมายที่ชายชาวนิวยอร์กใช้ในการฟอกเงิน และ “การดึงพรม” มูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูน NFT ชื่อ Frosties (การดึงพรม NFT เกิดขึ้นเมื่อมีคนหลอกให้ผู้คนลงทุนในโครงการ NFT เพียงเพื่อยกเลิกโครงการในภายหลังและเก็บเงินไว้)
ความต้องการนักสู้อาชญากรรมเข้ารหัสลับกำลังเฟื่องฟู เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่าจะเพิ่มขนาดของหน่วยไซเบอร์เป็นสองเท่าและขยายการมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับรวมถึง NFT และการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ crypto กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งกลุ่มบังคับใช้ crypto เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว และ FBI กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ว่าจะรวบรวมทีม crypto ของตัวเอง
ในเวลาเดียวกัน ธุรกิจส่วนตัวที่ดำเนินการตรวจสอบ crypto
ของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมักจะทำในนามของบุคคลหรือบริษัทอื่นๆ บริษัทต่างๆ เช่น TRM Labs และ CipherBlade ซึ่งเป็นบริษัทสืบสวนบล็อคเชนอีกแห่งหนึ่ง ทำตัวเหมือนเป็นสายตาส่วนตัวสำหรับยุคคริปโต มีแม้กระทั่ง crypto vigilantes: นักสืบอินเทอร์เน็ตที่เป็นอิสระและไม่ระบุชื่อซึ่งค้นหาหลักฐานการหลอกลวงและแผนการ crypto ในเวลาว่าง
เช่นเดียวกับงานที่เกี่ยวข้องกับ crypto ส่วนใหญ่ งานนักสืบ crypto ไม่จำเป็นต้องใช้งานง่าย ธุรกรรม Crypto ทั้งหมดถูกบันทึกต่อสาธารณะ ซึ่งหมายความว่าการระบุกระเป๋าเงินที่อาชญากรใช้เพื่อจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขานั้นค่อนข้างง่าย แต่เนื่องจากธุรกรรมเหล่านี้ยังไม่ระบุตัวตน ผู้ตรวจสอบการเข้ารหัสจึงต้องมองหาลูกค้าเป้าหมายที่สามารถเชื่อมต่อธุรกรรมการเข้ารหัสลับเฉพาะกับกิจกรรมอื่นๆ บนเว็บได้
ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจสามารถผูกกระเป๋าเงินซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับบัญชี crypto กับแพลตฟอร์มที่จัดตั้งขึ้นเช่น Coinbase ได้ บริษัทเหล่านี้จำเป็นต้องติดตามข้อมูลประจำตัวของลูกค้าหรือส่วนหนึ่งของ Dark Web ตามกฎหมาย ที่อยู่ในเรดาร์ของผู้สืบสวนอยู่แล้ว การสืบสวนเหล่านี้มักต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทางออนไลน์ บางครั้งใช้บัญชีปลอมที่รัฐบาลยึดและเก็บรักษาไว้นานหลายปี
“ในการสืบสวนแบบดั้งเดิม เรารู้ว่าใครก่ออาชญากรรมและติดตามเงินเพื่อพิสูจน์มัน” Dana Windsor โฆษกหน่วยสืบสวนอาชญากรรมของ IRS อธิบาย ซึ่งมี 80 คดีที่เกี่ยวข้องกับ crypto ในใบปะหน้าเมื่อปลายปีที่แล้ว “ในการสืบสวน crypto เรารู้ว่าอาชญากรรมคืออะไรและติดตามเงินเพื่อพิสูจน์ว่าใครเป็นคนก่ออาชญากรรม”
นั่นอาจฟังดูง่ายพอสมควร แต่การค้นหาการเชื่อมต่อเหล่านี้เป็นเรื่องยากมาก และโดยทั่วไปแล้วต้องการความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่นักสืบทหารผ่านศึกไม่มี หน่วยงานของรัฐบาลกลางเช่น IRS, FBI และกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ในสัญญากับบริษัทข่าวกรอง crypto ส่วนตัว บริษัทเหล่านี้มักมีการเข้าถึงซอฟต์แวร์การเรียนรู้ของเครื่อง ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถกรองธุรกรรมจำนวนมากและค้นหาลูกค้าเป้าหมายได้ แม้แต่กับซอฟต์แวร์นี้ การสืบสวนเหล่านี้ก็ยังยากขึ้น เนื่องจากอาชญากรกำลังพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ในการปกปิดวิธีการของพวกเขา อยู่ ตลอด เวลา
อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดประการ หนึ่งสำหรับการต่อสู้กับอาชญากรรม
ด้วยการเข้ารหัสลับคือความจริงที่ว่าไม่จำเป็นต้องมีท่อส่งคนที่สามารถช่วยได้ ตอนนี้ ไม่มีเส้นทางที่เฉพาะเจาะจงในการเป็นผู้ตรวจสอบ crypto ดังนั้นจึงเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่สะดุดล้ม ตัวอย่างเช่น Janczewski ศึกษาการบัญชีก่อนที่เขาจะกลายเป็นตำรวจ crypto สำหรับ IRS และนักวิจัยด้านการเข้ารหัส CipherBlade Paul Sibenik บอกกับ Recode ว่าเขาได้รับงานนักสืบ crypto หลังจากที่เขาทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่อยู่ในคดีหย่าร้างซึ่งคิดว่าคู่สมรสของพวกเขากำลังซ่อน bitcoin
ปัญหาอีกประการหนึ่งคือบริษัทบางแห่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับที่รัฐบาลต้องการในขณะเดียวกันก็ดำเนินการตามหน่วยงานกำกับดูแล ตัวอย่างเช่น เมื่อเดือนที่แล้ว Anchorage Digital ซึ่งเป็นธนาคาร bitcoin ที่ US Marshals Service ว่าจ้างให้จัดเก็บ crypto ที่รัฐบาลยึดหลังจากการสอบสวนทางอาญา ถูกแจ้งโดยสำนักงานควบคุมสกุลเงินว่าละเมิดกฎการฟอกเงิน ตอนนี้สัญญานั้นถูกระงับ
แน่นอน คนที่รู้แนวทางของตนเองในบล็อกเชนอาจสนใจที่จะทำกำไรจาก crypto มากกว่าที่จะควบคุมมัน ผู้คนจำนวนมากที่ตื่นเต้นที่สุดเกี่ยวกับ crypto ต่างต่อต้านแนวคิดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
“รัฐบาลมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากที่แข่งขันกันในด้าน crypto เพราะนักเทคโนโลยีได้รับคัดเลือกอย่างหนักในพื้นที่ Web3 เนื่องจากมีเงินทุนจำนวนมาก” John Reed Stark นักวิจารณ์ที่เปิดเผยเกี่ยวกับ cryptoและอดีตหัวหน้าสำนักงาน SEC การบังคับใช้อินเทอร์เน็ตบอก Recode “รัฐบาลมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีอย่างแท้จริง”
นั่นอาจเป็นปัญหาใหญ่ในไม่ช้า ประธานาธิบดี Joe Biden ยืนยันว่ามีที่สำหรับ cryptocurrency ในกระแสหลัก โดยมีที่สำหรับกฎของ cryptocurrencyด้วย แต่หากไม่มีผู้คนมาบังคับใช้กฎเหล่านั้น ก็ไม่ชัดเจนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกของคริปโต ท้ายที่สุด ตราบใดที่มี crypto ไหลผ่านระบบการเงินของเรา ก็จะมีผู้คนที่มุ่งมั่นที่จะใช้มันในทางที่ไม่ถูกกฎหมาย เว็บสล็อต
